PROFESIONALES PREVENCION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS

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Empresa

Superintendencia de Banca Seguros y AFP

Descripción de la Empresa

Organismo supervisor y regulador del sistema financiero, de seguros, AFP, cooperativas y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo,

Departamento

Lima

Localidad

Lima

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

Requisitos:
• Bachiller o Título profesional en Contabilidad, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería o Industrial.
• De preferencia contar con especialización en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, regulación financiera, gestión de cooperativas, estadística o derecho administrativo.
• Conocimientos a nivel intermedio de Word, Excel, Power Point.
• Deseable conocimientos de inglés a nivel intermedio.
• Acreditar experiencia laboral mínima de tres (3) años en el desempeño de actividades iguales o similares a las descritas en el presente aviso o en auditoría financiera, análisis de riesgos, finanzas, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• El puesto requiere compromiso con la institución, iniciativa, disposición para trabajar en equipo, vocación de servicio e integridad, capacidad para la elaboración de informes y estudios, elevada confiabilidad para manejar de manera eficiente la información. Facilidad de expresión oral y escrita y de interrelación con profesionales de la institución y fuera de ella.
• No estar inhabilitado por sanción de destitución o despido por orden del Poder Judicial u otras inhabilitaciones que determine la Ley.
• Disponibilidad para viajar

NOTA: Los postulantes preseleccionados deberán pasar una evaluación escrita de conocimientos, a fin de evaluar su nivel de análisis, presentación de informes y conocimiento técnico en los temas relacionados con las funciones a realizar, así como otras evaluaciones que la posición requiera, para lo cual se les comunicará oportunamente.
Funciones principales:
• Ejecutar las actividades de supervisión de integridad financiera, mediante la revisión de los sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.
• Elaborar y desarrollar análisis en profundidad vinculando los fondos con su origen, identificando los activos, ganancias y gastos para detectar irregularidades o discrepancias dentro de las operaciones realizadas.
• Realizar el balance de los libros contables o sustentos que permita evaluar posibles casos que podrían haberse originado tomando como delitos: fraude, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros.
• Asimismo, aplicar técnicas de investigación para el análisis, interpretación y manejo de evidencias o medios probatorios en operaciones financieras o contables sospechosas de lavado de activos u otros delitos graves, así como de carácter administrativo. Desarrollar un mecanismo efectivo para facilitar las investigaciones que comprendan aspectos económicos complejos.
• Elaborar informes periódicos, estadísticas e indicadores sobre la integridad financiera, procedimientos administrativos sancionadores y los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas en captar recursos del público.
• Otras funciones inherentes al cargo o que le sean asignadas.

Ofrecemos:
Remuneración competitiva acorde con calificaciones, excelente ambiente de trabajo, capacitación permanente y una enriquecedora experiencia profesional en un organismo supervisor y regulador de primer nivel técnico.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Intermedio

Mínima Experiencia Laboral Requerida

3-4 años

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